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极彩登陆平台-广东韶能集团股份有限公司公告(系列)

admin 2019-05-12 293人围观 ,发现0个评论

  股票简称:韶能股份股票代码:000601 编号:2019-025

  广东韶能集团股份有限公司

  第九届董事会第十三次暂时会议

  抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责

  一、董事会会议举行状况

  (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4爱情进化论月28日发出了关于举行第九届董事会第十三次暂时会议的告诉。

  (二)公司第九届董事会第十三次暂时会议于2019年5月6日上午11:00以通讯方法举行。

  (三)本次会议应到董事九名,实到董事九名,分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

  (四)会议由董事长陈来泉掌管。

  (五)本次会议的告诉、招集、举行、审议、表决程序均符

  合法极彩登陆平台-广东韶能集团股份有限公司公告(系列)令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

  定,会议构成的抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  经审议,整体董事以通讯表决方法通过了以下方案:

  (一)关于向我国银行股份有限公司韶关分行请求授信额度的方案

  2012年3月2日公司举行董事会会议,审议通过了《关于向银行请求告贷额度的方案》,公司向我国银行请求授信额度8亿元人民币。现在该授信期限已届满,公司拟持续请求授信,授信额度为6.3亿元。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃

  (二)关于聘任证券业务代表的方案

  具体内容详见公司于201极彩登陆平台-广东韶能集团股份有限公司公告(系列)9年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》发表的《关于聘任证券业务代表的布告》。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃

  特此布告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年5月6日

  股票简称:韶能股份股票代码:000601 编号:2019-026

  广东韶能集团股份有限公司

  关于聘任证券业务代表的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责

  2019年5月6日,广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)举行第九届董事会第十三次暂时会议,审议通过了《关于聘任证券业务代表的方案》。公司赞同聘任何俊健为证券业务代表,帮忙董事会秘书履行职责,任期自本次会议通往后至本届董事会任期届满止。何俊健简历见附件。

  特此布告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年5月6日

  附件:何俊健简历

  何俊健:男,我国国籍,1985年3月出世,大学本科学历,法令硕士,中级经济师。2010年5月入职公司,2014年1月1日起至今在公司证券业务部从事信息发表业务作业,2014年10月获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》。

  经核对,何俊健不属于失期被执行人。到2019年5月6日,何俊健未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高档管理人员不存在相关联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,亦未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等规则关于担任公司证券业务代表的任职条件。

(职责编辑:D极彩登陆平台-广东韶能集团股份有限公司公告(系列)F376)

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